Към съдържанието
Спокоен

Подсектор

AML и комплайънс

Задължени лица по ЗМИП във всички сектори: банки, счетоводители, нотариуси, брокери, казина, търговци на стоки на висока стойност. Пряко: ЗМИП, ЗМФТ, регистър на действителните собственици, санкционни режими. Косвено: ЗЗЛД, банково и платежно законодателство, търговски регистър.

2 промени|RSSJSON Feed
ДВ 82/2026
Нов закон

Закон за ратифициране на Споразумението за ниво на обслужване, стандартен пакет, продължаване на услуги между Държавна агенция „Национална сигурност“ на Република България и Организацията на обединените нации, представлявана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Отдел за управление (DM), Служба за информационни технологии (ITS), относно предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с продължаването на използването и поддръжката на приложението goAML на ООН, подписано на 11 февруари 2026 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН и на 16 февруари 2026 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“

Ратифицирано е споразумение между Държавна агенция „Национална сигурност“ и ООН за предоставяне на информационно-комуникационни услуги. Споразумението продължава използването и поддръжката на приложението goAML на ООН. Самият текст на споразумението няма да бъде обнародван в „Държавен вестник“. Законът влиза в сила от деня на обнародването му.

AML и комплайънс
ДВ 71/2026
ЗИД

Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Законът въвежда правила за инструментите за управление на ликвидността на колективните инвестиционни схеми, включително изискване за избор на подходящи инструменти, приемане на политики и процедури и уведомяване на Комисията за финансов надзор и инвеститорите при определени случаи. Разширяват се изискванията за докладване към Комисията относно рисковете, активите, ликвидността, стрес тестовете и делегирането на дейности от управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. Допълват се правилата за делегиране и последващо делегиране, като отговорността на управляващото лице се запазва, и се разширяват разрешените допълнителни услуги, включително предоставяне на заеми, обслужване на секюритизационни дружества и обслужване на кредити. Създава се възможност алтернативни инвестиционни фондове с произход от България да бъдат организирани и като договорни фондове, както и специален режим за фондове, предоставящи заеми, но предоставеният текст е прекъснат и не съдържа всички разпоредби и преходни правила.

Капиталови пазари AML и комплайънс Банки и кредитиране