Подсектор
AML и комплайънс
Задължени лица по ЗМИП във всички сектори: банки, счетоводители, нотариуси, брокери, казина, търговци на стоки на висока стойност. Пряко: ЗМИП, ЗМФТ, регистър на действителните собственици, санкционни режими. Косвено: ЗЗЛД, банково и платежно законодателство, търговски регистър.
Още няма промени в този сектор
Ще се появят тук веднага щом бъдат обнародвани и класифицирани.